ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XI - n. 10 - Ottobre 2019

  Giurisprudenza Civile



Lex mitior e sanzioni amministrative per violazione degli obblighi antiriciclaggio. Il nuovo paradigma del favor rei

di MARCO CARAZZATO
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NOTA A CORTE DI CASSAZIONE – SECONDA SEZIONE CIVILE,

SENTENZA 6 maggio 2019, n. 11774.

 Lex mitior e sanzioni amministrative per violazione degli obblighi antiriciclaggio. Il nuovo paradigma del favor rei.

 di MARCO CARAZZATO

Sommario: 1- Premessa; 2 – Il caso de quo; 3 – Favor rei e antiriciclaggio nel D. Lgs. 90/2017. I dubbi sul regime intertemporale; 4- Un rivoluzionario mutamento di paradigma. Le sentenze n. 20647 e 20648 del 2018; 5 – Retroattività ex art. 69 D. Lgs. 231/2007 e preclusioni processuali; 6 – L’applicazione del principio nel caso di specie; 7 – Conclusioni. Prospettive de jure condendo.